写于 2017-06-25 02:10:09| 必赢国际在线注册| 必赢国际在线注册

吉隆坡:马来西亚由于涉及总理纳吉布拉扎克(一家国有投资公司)的金融丑闻以及据称在其范围和复杂程度令人吃惊的贪污问题而陷入僵局已经一年多了

六个国家的当局已经开始调查,怀疑有数十亿美元从涉及1MDB的复杂金融交易中被抢走并停放在世界各地

以下是关于这件事的关键问题的答案

什么是1MDB

2009年,马来西亚北部一个国家拥有的主权财富基金被纳吉重新命名为1Malaysia Development Berhad或1MDB,并转变为一个专注于战略发展项目投资的联邦实体

该基金由纳吉布领导的财政部拥有

他还担任公司咨询委员会主席,直到5月解散

其广泛的投资包括马来西亚和中东地区的发电厂和其他能源资产,以及吉隆坡的主要房地产开发项目

移民指控是如何出来的

到2014年,由于大规模的借款狂潮和一系列不透明的海外收购,1MDB的债务超过110亿美元,有关报道开始出现

那年晚些时候,它错过了近10亿美元贷款的付款

虽然它最终还清了贷款,但它持续的债务问题带来了更严格的审查

什么是关键指控

2009年,1MDB投资10亿美元,与沙特阿拉伯能源公司PetroSaudi Holdings进行短期合资

媒体报道援引该交易球员的电子邮件称,他们表示7亿美元从该合资企业中消失,并可能已经结束纳吉布家族联营,这是1MDB热烈否认的一项指控

另一方面,今年阿布扎比的主权财富基金指责1MDB未能偿还超过10亿美元的贷款

1MDB坚称它偿还了贷款,但“华尔街日报”的一份报告称,文件显示,这笔钱是支付给一家与阿布扎比基金无关的阴影英属维尔京群岛公司的

4月份,马来西亚一份议会报告称,1MDB向现已解散的英属维尔京群岛公司支付了超过40亿美元的可疑款项

纳吉布如何牵连

2015年7月,“华尔街日报”透露,2013年,纳吉在其个人银行账户中收到的款项总额为6.81亿美元

后来的报告称,这笔钱源自1MDB,可能超过10亿美元,1MDB否认

纳吉首先拒绝了这个报告,并威胁要采取法律行动,但他的政府后来承认了这笔款项

它今年早些时候表示这笔资金是来自沙特王室的一笔“个人捐款”

沙特外交部长阿德尔朱佩尔在4月份表示这是一次“真正的捐赠”,但是在沙特几周沉默之后,这引发了对不在场理由的怀疑

“购买”的性质从未得到充分解释

纳吉和1MDB强烈否认公司的“收购”

有没有人面对过正义

瑞士和新加坡当局因涉嫌与1MDB有关的贪污和洗钱行为冻结了数百万美元的资产,但迄今尚未将重要的数字绳之以法

迄今为止最严重的伤亡事故是瑞士BSI银行,瑞士当局指控其在与1MDB交易中“严重违反了洗钱条例”

瑞士监管机构上个月批准了BSI银行被另一家私人银行集团接管并最终解散的计划

包括美国在内的六个国家仍在调查此事

这对马来西亚有什么影响

在过去的一年里,纳吉已经从内阁中清除了1MDB的批评者,遏制了国内的调查,并且开始阻止对丑闻的进一步讨论,这引发了他为了挽救他的皮肤而被压制的指责

结果,纳吉布大大加强了对国家的控制

最近几周的国家级选举和两次议会补选由纳吉布的执政联盟轻松获得,进一步巩固了他的地位

分析师说,1MDB看起来不太可能推翻纳吉,而且由于精心构造的可疑资金流动的复杂性,迄今为止各种外国调查都不会触及他

法新社Tweet

作者:岑竦暾